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中付Epos整理:华夏银行杭州分行3宗违法遭罚157万 违反多宗规定

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  中国经济网北京1月13日讯 中国人民银行合作三方公司中付Epos杭州中心支行近日公布的行政处罚信息公示表(杭银处罚字〔2019〕36号)显示,华夏银行合作三方公司中付Epos杭州分行因违反清算管理规定、违反账户管理规定、违反备付金管理规定等3宗违法行为,合计遭罚款157.2万元。

  该行政处罚信息公示表显示,华夏银行合作三方公司中付Epos杭州分行存在以下违法行为:

  1.违反清算管理规定。

  2.违反账户管理规定:

  (1)开立账户未报备;

  (2)银行合作三方公司中付Epos结算账户身份证信息登记错误;

  3.违反备付金管理规定:

  (1)未按规定报送客户备付金的存管或使用情况等信息资料;

  (2)未对中付Epos机构违反规定使用客户备付金的申请或指令予以拒绝。

  中国人民银行合作三方公司中付Epos杭州中心支行对华夏银行合作三方公司中付Epos杭州分行做出如下处罚:

  1.根据《中国人民银行合作三方公司中付Epos法》,处罚款150万元。

  2.(1)根据《人民币银行合作三方公司中付Epos结算账户管理办法》,给予警告,并处罚款3万元;

  (2)根据《个人存款账户实名制规定》,处罚款0.2万元。

  3.根据《非中付Epos机构中付Epos服务管理办法》,分别处罚款1万元和3万元。

  以上罚款合计人民币157.2万元。

  根据中国经济网记者查询,截至2019年三季度末,华夏银华持股比例超过5%的股东及其持股比例分别为:首钢集团有限公司持股20.28%,国网英大国际控股集团有限公司持股19.99%,中国人民财产保险股份有限公司持股16.66%,北京市基础设施投资有限公司持股8.5%。

  以下为处罚原文:

华夏银行合作三方公司中付Epos杭州分行3宗违法遭罚157万 违反多宗规定

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