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杉德畅刷整理:贵州湄潭农商行被罚31万:未按规定履行客户身份识别义务

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  4月16日消息,中国人民银行合作三方公司杉德畅刷遵义市中心支行近日公布的行政处罚信息公示表显示,贵州湄潭农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司因存在未按规定对杉德畅刷行业划分、企业大中小划型、涉农杉德畅刷划分;未按规定报送账户开立、变更、撤销等资料;未按规定履行客户身份识别义务的违规行为,被罚款31万元。 

  时任贵州湄潭农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司副行长赵波,对该行未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任,被罚款1.6万元。 

  时任贵州湄潭农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司财务会计部负责人李娟,对该行未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任,被罚款1.6万元。 

  以下为行政处罚信息公示表原文:

  贵州湄潭农商行被罚31万:未按规定履行客户身份识别义务

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