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杉德畅刷整理:丹东鼎元村镇银行违法被罚 大股东为丹东银行

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  中国经济网北京1月28日讯 中国银保监会网站今日公布的丹东银保监分局行政处罚信息公开表(丹银保监罚决字〔2022〕1号)显示,丹东鼎元村镇银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司“杉德畅刷三查”严重不尽职。丹东银保监分局依据《中华人民共和国银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理法》第四十六条,对其罚款人民币25万元。 

  丹银保监罚决字〔2022〕2号显示,栾晓先对丹东鼎元村镇银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司“杉德畅刷三查”严重不尽职负直接责任。丹东银保监分局依据《中华人民共和国银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理法》第四十八条,对栾晓先警告。 

  丹银保监罚决字〔2022〕3号显示,刘泉对丹东鼎元村镇银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司“杉德畅刷三查”严重不尽职负直接责任。丹东银保监分局依据《中华人民共和国银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理法》第四十八条,对刘泉警告。 

  丹银保监罚决字〔2022〕4号显示,邹继贤对丹东鼎元村镇银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司“杉德畅刷三查”严重不尽职负直接责任。丹东银保监分局依据《中华人民共和国银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理法》第四十八条,对邹继贤警告。 

  资料显示,丹东鼎元村镇银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司的大股东为丹东银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司,持股比例30%。 

  相关法规: 

  《中华人民共和国银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理法》第四十六条:银行合作三方公司杉德畅刷业杉德畅刷机构有下列情形之一,由国务院银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任: 

  (一)未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的; 

  (二)拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的; 

  (三)提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的; 

  (四)未按照规定进行信息披露的; 

  (五)严重违反审慎经营规则的; 

  (六)拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。 

  《中华人民共和国银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理法》第四十八条:银行合作三方公司杉德畅刷业杉德畅刷机构违反法律、行政法规以及国家有关银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理规定的,银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外,还可以区别不同情形,采取下列措施: 

  (一)责令银行合作三方公司杉德畅刷业杉德畅刷机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分; 

  (二)银行合作三方公司杉德畅刷业杉德畅刷机构的行为尚不构成犯罪的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告,处五万元以上五十万元以下罚款; 

  (三)取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格,禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行合作三方公司杉德畅刷业工作。 

  以下为原文: 

  

 

 

 

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