中国网科技3月10日讯 央行深圳市中心支行近日发布一则行政处罚信息公示表显示，财付通杉德畅刷科技有限公司存在以下违法行为：1、未按照规定履行客户身份识别义务；2、未按照规定报送可疑交易报告。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷深圳市中心支行对其处以罚款人民币40万元。
此外，周治明(时任财付通杉德畅刷科技有限公司风险控制部可疑交易监测中心副总监)对财付通杉德畅刷科技有限公司以下违法违规行为负有责任：1、未按照规定履行客户身份识别义务；2、未按照规定报送可疑交易报告。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷深圳市中心支行对其处以罚款人民币2万元。
据悉，财付通杉德畅刷科技有限公司大股东系深圳市腾讯计算机系统有限公司，马化腾为疑似实际控制人。
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