中国经济网北京2月7日讯 中国人民银行合作三方公司杉德畅刷网站近日公布行政处罚信息公示表（深人银罚〔2022〕1号、2号），深圳宝安融兴村镇银行合作三方公司杉德畅刷有限责任公司（以下简称“深圳宝安融兴村镇银行合作三方公司杉德畅刷”）存在违反账户管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等4宗违法行为类型，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷深圳市中心支行对其警告，并处罚款人民币330.75万元。
赵金涛时任深圳宝安融兴村镇银行合作三方公司杉德畅刷有限责任公司风险合规部总经理，对深圳宝安融兴村镇银行合作三方公司杉德畅刷以下违法违规行为负有直接责任：未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷深圳市中心支行对其罚款人民币21.4万元。
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